被控洗钱的比特币交易公司首席执行官被捕

美国比特币交易公司BitInstant首席执行官璿瑞姆(CharlieShrem)周日在纽约甘迺迪机场被美国警方逮捕,指控罪名是帮助黑市购物网站“丝路”(SilkRoad)的客户洗钱,另一同伙人费亚拉(RobertFaiella)周一在弗罗里达家中被逮捕。美国比特币交易公司首席执行官查尔斯·赫伦(CharlieShrem)周日在纽约肯尼迪机场被美国警方逮捕,罪名是帮助黑市购物网站西尔克路(SilkRoad)的客户洗钱,另一名共犯罗伯特·法耶拉(RobertFaiella)周一在佛罗里达州家中被捕。

纽约南区的检察官表示,Fram帮助Fayala提供了一条管道,向丝绸之路客户提供价值100万美元的比特币。

他们两个从未见过面。

52岁的法雅在佛罗里达州经营一家名为BTCKing的地下比特币交易银行。

两人都被指控共谋洗钱和无证经营汇款业务。中奖彩票主页

此外,唐瑞姆面临不向联邦调查局报告违法行为的指控。

据CNNMoney报道,24岁的唐瑞姆是比特币市场的主要运营商。其BitInstant总部位于纽约,使人们能够在美国、巴西和俄罗斯的70万个交易点购买比特币。

去年,该公司从投资公司文克莱沃斯获得了150万美元。

弗雷姆也是比特币基金会的副主席。

文克莱沃斯在一份电子邮件声明中对唐瑞姆被捕表示“深切关注”。

该邮件称,2012年秋季投资BitInstant时,其管理层承诺将遵守所有适用法律,包括洗钱法。

根据联邦法院提起的刑事诉讼,法亚拉于2011年底首次以BTCKing的名义出现在丝绸之路上。

这个黑市网站只允许人们用比特币买卖商品,Fayala从事兑换现金比特币的业务。

因此,巴林的比特币交易所派上了用场。

根据国内税收署的一份调查报告,贝林将比特币卖给了法耶拉,法耶拉又将比特币卖给了毒品买家和卖家。

尽管他知道钱最终流向了哪里,但他从未向财政部报告过。

政府文件显示,在这两封邮件中,Fram也帮助Fayala避免了麻烦。

尤其是当一家现金处理公司对Fayala的大额现金存款有疑问时,Fram帮了他一把。

国内税收署称,在截至2012年10月的10个月里,合作伙伴交换了价值105万美元的比特币。

Fayala最终结束了与Fram的合作。

到2013年,他将每周向“丝绸之路”客户兑换2万多美元。

根据法庭记录,联邦调查人员伪装成丝绸之路的顾客从法耶拉购买比特币,然后追踪资金流向,最终找到弗劳恩霍夫。

BitInstant网站周一被联邦执法机构关闭,丝绸之路网站去年10月关闭。

几位美国议员呼吁加强比特币管理。

由于其高度保密性,很难追踪个人犯罪记录,因为它可以在不使用姓名的情况下进行交易。

在去年接受俄罗斯媒体采访时,唐瑞姆称当前的金融监管“疯狂”。

如果罪名成立,弗雷姆将面临最高30年的监禁,而法耶拉将面临25年的监禁。

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